AUTOKOMANDA AD BEOGRAD
- Upravni odbor –
Broj:9/1 / 11.01.2008.
Beograd, Bulevar oslobodjenja 71a
Na osnovu clana 316. stav
2. u vezi sa clanom 277. Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br.125/04), Upravni odbor Akcionarskog društva autokuca
AUTOKOMANDA Beograd, Bulevar Oslobodenja 71A (u daljem tekstu: Društvo),
je prikupljanjem glasova telefonskim putem, van sednice, dana 11.01.2008.
godine, doneo sledecu
ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE
SEDNICE SKUPŠTINE
I
Saziva se vanredna sednica skupštine Društva, za dan 14.02.2008. godine,
sa pocetkom u 13 casova, u poslovnim prostorijama Društva, u Beogradu,
ul. Vojislava Ilica br. 145.
II
Za Vanrednu sednicu Skupštine utvrden je sledeci:
D N E V N I R E D
1. Verifikacija mandata,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje, zapisnicara i dva overivaca zapisnika,
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Usvajanje Zapisnika br. 344 sa sednice skupštine održane dana 20.06.2007.
godine,
6. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti koja cini imovinu velike
vrednosti u smislu odredaba clana 442. Zakona o privrednim društvima,
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o stecenim sopstvenim akcijama.
III
Dan utvrdenja akcionara je 11.01.2008. godine.
Akcionar koji ima najmanje
50.000 akcija ima pravo da ucestvuju u Skupštini. Akcionari koji ne
poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati.
Svaka obicna akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima
o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa licno ili preko punomocnika. Akcionar može
imati samo jednog punomocnika za glasanje na Skupštini. Punomocje se
daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu.
Punomocja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 13.02.2008. godine.
IV
Strucna služba Društva se obavezuje sa sprovede potreban postupak u
cilju održavanja Skupštine.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
________________________
Boško Reljic
AUTOKOMANDA AD BEOGRAD
- Upravni odbor –
Broj:9/2 / 11.01.2008.
Beograd, Bulevar oslobodjenja 71a
Na osnovu clana 316. stav 2. u vezi sa clanom 443. stav 1. tacka 1.
Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.125/04),
Upravni odbor Akcionarskog društva autokuca AUTOKOMANDA Beograd, Bulevar
Oslobodenja 71A, je prikupljanjem glasova telefonskim putem, van sednice,
dana 11.01.2008. godine, doneo sledecu :
O D L U K U
PREPORUCUJE SE da Skupština akcionara Akcionarskog društva autokuca
AUTOKOMANDA Beograd, Bulevar Oslobodenja 71A, prihvati da se izvrši
prodaja nepokretnosti koju cini objekat u Beogradu, postojeci na katastarskoj
parceli 5922/3 KO Beograd 3, upisan u ZKUL 8337 kao deo servisa motornih
vozila Autokomanda u ulici Vojislava Ilica br. 145 i na katastarskoj
parceli 7/3 KO Veliki Mokri Lug, upisan u ZKUL 1437 kao deo servisa
motornih vozila Autokomanda u ul. Vojislava Ilica 145, sa pravom korišcenja
na celokupnom zemljištu ispod i za redovnu upotrebu navedenog objekta,
za kupoprodajnu cenu ne manju od iznosa od EUR 5.300.000,00 (slovima:
petmilionatristotinehiljadeeura) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom
kursu NBS na dan placanja.
O b r a z l o ž e n j e
Akcionarsko društvo autokuca AUTOKOMANDA Beograd, Bulevar Oslobodenja
71A, ima nameru da u martu mesecu 2008. godine, po prethodno objavljenom
javnom pozivu, ucestvuje u postupku prikupljanja ponuda koji ce sprovesti
JP Direkcija za gradevinsko zemljište i izgradnju Beograda, radi davanja
u zakup neizgradenog gradevinskog zemljišta na lokaciji u Bulevaru oslobodenja,
i to zemljišta koje se neposredno granici sa gradevinskim kompleksom
i objektima koji su u vlasništvu AUTOKOMANDA a.d. Beograd, usled cega
je potrebno da AUTOKOMANDA a.d. Beograd pribavi neophodna finansijska
sredstva.
Sticanjem navedenog zemljišta,
izvršilo bi se objedinjavanje celokupnog kompleksa zemljišta na datoj
lokaciji, cime bi se stvorili uslovi za dalji razvoj AUTKOMANDA a.d.
Beograd i mogucnosti strateškog planiranja proširivanja delatnosti društva.
Predsednik Upravnog odbora
________________________
Boško Reljic
AUTOKOMANDA AD BEOGRAD
- Upravni odbor –
Broj:9/3 / 11.01.2008.
Beograd, Bulevar oslobodjenja 71a
Na osnovu clana 316. stav 2. u vezi sa clanom 222. stav 3. Zakona o
privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.125/04), Upravni
odbor Akcionarskog društva autokuca AUTOKOMANDA Beograd, Bulevar Oslobodenja
71A, je prikupljanjem glasova telefonskim putem, van sednice, dana 11.01.2008.
godine, usvojio sledeci:
IZVEŠTAJ O STECENIM SOPSTVENIM
AKCIJAMA
U skladu sa Odlukom Upravnog odbora AUTOKOMANDA a.d. Beograd sa sednice
održane dana 24.12.2007. godine a u vezi sa Odlukom Skupštine o sticanju
sopstvenih akcija sa sednice održane dana 20.06.2007. godine, AUTOKOMANDA
a.d. Beograd je otkupilo svih 10% akcija što ukupno iznosi 72.015 akcija,
po ceni od 2.160 dinara po akciji, što predstavlja obracunsku vrednost
akcije od 1.179,38 dinara na dan 31.12.2006. godine uvecanu za 83,14%.
Datum otvaranja ponude bio je 25.12.2007. godine a datum zatvaranja
ponude 31.12.2007. godine.
Predsednik Upravnog odbora
________________________
Boško Reljic