Poštovani akcionari,
Na osnovu clana 277. i clana
281. tacka 6. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 125/04),
clana 19. Statuta AUTOKOMANDA AD BEOGRAD i Odluke Upravnog odbora društva
od 11.01.2008.godine, oglašavamo
P O Z I V
AKCINARIMA AUTOKOMANDA
AD BEOGRAD
ZA UCEŠCE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA
koja ce se održati dana 14.02.2008.godine
sa pocetkom u 13 casova, u poslovnim prostorijama društva, u Beogradu,
ul. Vojislava Ilica br. 145, sa sledecim
DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija mandata,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje, zapisnicara i dva overivaca zapisnika,
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Usvajanje Zapisnika br. 344 sa sednice skupštine održane dana 20.06.2007.godine,
6. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti koja cini imovinu velike
vrednosti u smislu odredaba clana 442. Zakona o privrednim društvima,
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o stecenim sopstvenim akcijama.
Dan utvrdivanja akcionara
je 11.01.2008. godine.
Akcionar koji ima najmanje
50.000 akcija ima pravo da ucestvuje u Skupštini licno ili preko punomocnika.
Punomocje se daje u pismenoj formi i mora da sadrži puno ime punomocnika
i podatke o akcijama za koje se daje punomocje.
Punomacja se dostavljaju licno ili poštanskom pošiljkom na adresu AUTOKOMANDA
AD BEOGRAD, strucna slušba Beograd, Vojislava Ilica 145.
Rok za dostavljanje punomocja je 13.02.2008.godine.
Obaveštavaju se akcionari da se materijali za sednicu mogu razgledati
svakog radnog dana od 14 do 16 casova pocev od 15.01.2008.godine na
adresi: Beograd, Vojilsava Ilica 145 u kancelariji na prvom spratu poslovne
zgrade.
Predsednik Upravnog odbora
Reljic Boško, sr